Documentazione

Antiriciclaggio: il registro dei titolari effettivi non basta a evitare le verifiche

di Federico Coltro

Il decreto 125/2019 ha ampliato, ma non ancora reso del tutto complete, le informazioni disponibili sulla costituzione del registro centrale dei titolari effettivi, la tanto attesa banca dati che conterrà le informazioni sui soggetti titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica. Saranno gli amministratori delle singole società che dovranno comunicare, in una apposita sezione del registro delle imprese, le informazioni sul proprio titolare effettivo, esclusivamente in via telematica e ...


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