Rapporto con gli enti

Contro il riciclaggio categorie pronte a metà

di Antonello Cherchi, Valeria Uva

Al traguardo sono arrivati i notai e i dottori commercialisti. Sono, invece, in attesa di approvarle gli avvocati e i consulenti del lavoro. Parliamo delle regole tecniche antiriciclaggio. Per metterle a fuoco si sono mossi i vari Consigli nazionali attraverso gli organismi di autoregolamentazione. Le regole riguardano tutti gli iscritti, chiamati ad attivarsi sia per valutare il rischio delle attività che svolgono sia per capire quanto determinati clienti, individuati secondo alcuni indicatori, ...


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