Rapporto con gli enti

Obblighi antiriciclaggio, caccia ai titolari effettivi delle società e dei trust

di Antonio Iorio

Antiriciclaggio a due velocità. In Italia il registro dei titolari effettivi, che deve aiutare a identificare il soggetto di riferimento in caso di società o trust, ha subito lo stop del Consiglio di Stato. I giudici della sezione consultiva sugli atti normativi hanno sospeso il parere sul decreto del ministero dell’Economia, relativo all’istituzione del registro, chiedendo alcuni chiarimenti. Nel frattempo, a livello comunitario, è entrato in vigore dal 22 marzo scorso il regolamento 369/2021 , che ...


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